Korporacijske goljufije so velika skrb v svetu, ZDA pa se ne razlikujejo. Enron je verjetno najpomembnejši primer goljufij v podjetju, znan tudi kot kriminal v belih ovratnicah. V skladu s statistiko izdanih pooblaščenih preiskovalcev goljufij iz leta 2004 "goljufije in zlorabe stanejo ameriške organizacije več kot 660 milijard USD letno." Zato je goljufija pomembno vprašanje, ki ga morajo vladne agencije obravnavati z osebjem, ki obravnava poročila. Vedeti, kaj potrebujete za poročanje o goljufiji in o tem, kje jo prijaviti, bo pomagalo zagotoviti pravočasno ukrepanje agencij, ki delajo na področju pravosodja.
Zberite vse dokaze, ki se nanašajo na goljufije v podjetju. Najbolj so v pomoč imena udeležencev, naslovi, datumi in druge identifikacijske informacije. Biti sposoben strnjeno razložiti situacijo v nekaj odstavkih stavka. Sledite navodilom na spletni strani vladne agencije, ki je najbolje opremljena za obvladovanje situacije. Na primer, obvestite poštno službo ZDA na svoji spletni strani za goljufije, ki se nanašajo na dopisovanje po pošti.
Določite vse lokalne agencije in organe, ki so pristojni za pritožbe zaradi goljufij. Lokalna policijska enota se na primer ukvarja z vsemi vrstami goljufij in zagotavlja številko zadeve. Pri poročanju državnim in zveznim organom kot začetno referenčno številko uporabite številko zadeve. Policijsko poročilo zahteva povzetek stanja in dokumente, ki potrjujejo stanje. Obrnite se na oddelek za goljufije na policijski postaji preko telefonske linije, osebno ali prek spletne strani, da prijavite kaznivo dejanje, ki vključuje goljufijo.
Prijavite goljufijo generalnemu državnemu tožilcu vaše države. Poročilo lahko vložite preko spletne strani državnega tožilca. Če želite poiskati kontaktne podatke generalnega pravobranilca, obiščite spletno mesto Nacionalnega združenja odvetnikov (NAAG). Običajno morate kategorizirati vrsto goljufije, ki jo navedete s podatki o podjetju. Odvetniška zbornica se ukvarja z vsemi vrstami goljufij, kot so hipoteke in internetne prevare.
Obrnite se na ustrezno zvezno vladno agencijo, da zagotovite ukrepanje. Zvezna komisija za trgovino (FTC) prevzema pritožbe potrošnikov zaradi goljufij, ki se nanašajo na nepravilnosti v poslovnih praksah. Poleg FTC je lahko FBI najboljši vir za goljufivo obnašanje podjetij. Pokliči telefonsko številko FBI na 888-622-0117. V večjih primerih sodeluje več agencij, zato se boste morda morali obrniti na vsakega posebej.
Poročati o goljufijah ustreznim specializiranim agencijam, ki so namenjene obravnavi določenega poslovnega sektorja. Na primer, kazniva dejanja finančnega sektorja je treba razkriti Komisiji za vrednostne papirje in borzo (SEC) in tajni službi. Obe obravnavata finančne goljufije, kar je problematično pri obravnavi goljufij v podjetjih. Na primer, napačna predstavitev podjetja drugi stranki in uporaba ponarejenega denarja bi morala vključevati poročila za vsako agencijo. Banke in družbe s hedge skladi so primeri organizacij, ki spadajo v kategorijo finančnega sektorja. Celoten seznam vrst goljufij in načinov prijavljanja pritožbe najdete na spletni strani vsake agencije. Spletne strani za vsako agencijo zahtevajo vaše kontaktne podatke in podrobnosti o situaciji, da se začne preiskava.
Vsako agencijo spremlja, da ugotovi, ali so potrebne dodatne podrobnosti. Zaradi velikega števila pritožb morda ne boste dobili odgovora, zato boste morda morali večkrat poskusiti spremljati.
Nasveti
-
Poiščite pomoč pri registriranju internetnih zločinov iz Nacionalnega centra za kriminal na belih ovratnikih (NW3C). Pomagajo lahko pri vložitvi pritožb zaradi kaznivih dejanj, povezanih s kaznivimi dejanji, prek njihove spletne strani in pravočasno, natančno in varno obvestijo ustrezne organe na lokalni, državni in zvezni ravni. Za splošne smernice o postopku poročanja o goljufijah in o tem, komu prijaviti goljufije podjetij, obiščite "Poročanje o goljufiji pri potrošnikih" (glej Viri).
